典型案件：虛假承諾高息為誘餌 被害群眾投入達(dá)7千萬余元

被告人郭先偉等人以非法占有為目的，以虛假承諾的高息為誘餌，騙取社會公眾集資款，數(shù)額巨大。造成被害群眾實際投入金額達(dá)7500余萬元。該案件二〇一五年八月二十日宣判。

案情簡介

2011年2月25日，被告人郭先偉從陳月云、趙來福處受讓大洋公司95%的股權(quán)，并擔(dān)任該公司法定代表人，后租賃寶雞市清姜路49號副1號框架樓開辦維多利亞KTV。在經(jīng)營資金不足的情況下，被告人郭先偉經(jīng)人介紹認(rèn)識了田某、杜某、雷小崗（均另案處理），經(jīng)商議后由田某等三人幫助他向社會公眾集資。2011年3月，被告人郭先偉授權(quán)田某等人在西安市雁塔區(qū)太白南路紫薇尚層小區(qū)807室，以半年期限支付6%至24%不等的高息為誘餌面向社會公眾宣傳集資。被告人郭先偉在獲得集資款項后，除將部分資金款用于維多利亞KTV裝修和給業(yè)務(wù)員提成、返還被害群眾外，其余資金被其個人占有。在集資期間，被告人郭先偉聘用劉艷麗等人作為公司財務(wù)人員，負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)員之間進行集資款的交接，并將所收集資款再轉(zhuǎn)交他本人支配，被告人劉艷麗除擔(dān)任財務(wù)人員外，還按照被告人郭先偉的指示在部分投資合同上代郭簽名、給部分人員發(fā)放工資，被告人郭先偉給劉艷麗購買奧迪牌轎車一輛。2011年3月，被告人韓某經(jīng)雷小崗、杜某介紹到大洋公司擔(dān)任融資業(yè)務(wù)員；2011年5、6月，被告人趙明錄、唐宗英分別經(jīng)雷小崗介紹到大洋公司擔(dān)任融資業(yè)務(wù)員，在雷小崗等三人離開后趙明錄、唐宗英負(fù)責(zé)招攬業(yè)務(wù)

2011年5月，經(jīng)被告人唐宗英介紹，被告人察某到大洋公司擔(dān)任出納，在擔(dān)任出納期間，被告人察某曾向社會公眾進行過投資宣傳；被告人周某、王明濤（另案處理）亦作為大洋公司融資業(yè)務(wù)員向社會公眾進行投資宣傳。經(jīng)統(tǒng)計，截止2015年4月15日，共有958人向公安機關(guān)報案，合同金額共計8459.4736萬元，被害群眾實際交納投資款7524.9361萬元，除向部分群眾返還133.194萬元外，共給被害群眾實際造成損失7391.7421萬元。其中被告人趙明錄非法吸收公眾存款158人次，給被害群眾造成損失1345.2336萬元，獲利30萬元；被告人唐宗英非法吸收公眾存款75人次，給被害群眾造成損失638.8萬元，獲利15萬元；被告人察某非法吸收公眾存款47人次，給被害群眾造成損失250.294萬元，獲利1萬元；被告人韓某非法吸收公眾存款55人次，給被害群眾造成損失360.78萬元，獲利8萬元；被告人周某個人非法吸收公眾存款6人次，給被害群眾造成損失91.1萬元，獲利7500元。案發(fā)后，被告人韓某、周某主動投案，被告人趙明錄退繳贓款8萬元、被告人唐宗英退繳贓款15萬元、被告人察某退繳贓款1萬元、被告人韓某退繳贓款8萬元、被告人周某退繳贓款7500元，王明濤退繳贓款3萬元。

法院審理

被告人郭先偉以非法占有為目的，以虛假承諾的高息為誘餌，騙取社會公眾集資款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪；被告人劉艷麗、趙明錄、唐宗英、察某、韓某、周某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，向社會不特定人群變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。西安市人民檢察院指控各被告人所犯罪名成立，適用法律正確，應(yīng)予支持，惟起訴指控本案犯罪數(shù)額有誤，應(yīng)予糾正。對被告人郭先偉及其辯護人提出郭先偉不構(gòu)成集資詐騙罪，本案應(yīng)以非法吸收公眾存款罪定罪處罰的辯解及辯護意見，經(jīng)查，本案被害群眾實際投入金額達(dá)7500余萬元，有證據(jù)證明被告人郭先偉用于維多利亞KTV項目上的僅有1571萬元，被告人郭先偉在整個集資過程中，無完整的財務(wù)賬證，不能提供完整的集資款收取及返還記錄，其所稱向被害群眾返還2000萬元左右沒有證據(jù)支持。依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條規(guī)定：“集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的”，應(yīng)以集資詐騙罪定罪處罰，故其辯解及其辯護人的辯護理由均不能成立，本院不予采納；對其辯護人提出本案屬單位犯罪的辯護意見，經(jīng)查，被告人郭先偉雖以大洋公司的名義簽訂借款合同，但其所集資的款項未進入大洋公司賬戶，故不構(gòu)成單位犯罪，該辯護意見，本院不予采納。對被告人劉艷麗的辯護人提出，劉艷麗不應(yīng)對全案犯罪數(shù)額負(fù)責(zé)的辯護意見，經(jīng)查，被告人劉艷麗作為被告人郭先偉的同居女友和大洋公司的財務(wù)人員，直接參與了全部非法吸收公眾存款的犯罪活動，此節(jié)有證人梁某等人的證言和被告人察某的供述證實，且其亦有供述，上述證據(jù)能相互印證，足以認(rèn)定，故此項辯護意見不能成立，本院不予采納；對被告人劉艷麗及其辯護人提出劉艷麗系從犯的辯解和辯護意見，經(jīng)查，被告人劉艷麗在郭先偉的安排下實施了代簽合同、收取集資款和給員工發(fā)放工資的行為，在犯罪活動中并非起輔助作用，故該辯解和辯護意見不能成立，本院不予采納；惟其歸案后能如實供述主要犯罪事實，屬坦白，依法可對其從輕處罰，其辯護人關(guān)于劉艷麗有坦白情節(jié)的辯護意見，本院予以采納。對被告人趙明錄的辯護人提出，趙明錄屬于從犯，請求對其減輕處罰的辯護意見，經(jīng)查，被告人趙明錄在田某等三人離開后，與唐宗英負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)人員，并有實際的吸收存款行為，其在犯罪中起主要作用，不屬從犯，故辯護人此項辯護意見不能成立，本院不予采納；惟其歸案后能如實供述犯罪事實，屬坦白，且能積極退繳部分贓款，有悔罪表現(xiàn)，依法可對其從輕處罰，其辯護人該項辯護意見，本院予以采納。被告人唐宗英歸案后能如實供述犯罪事實，屬坦白，且其能夠退繳全部非法所得，有悔罪表現(xiàn)，依法可對其從輕處罰。對被告人察某的辯護人提出，察某具有坦白情節(jié)，主觀惡性小，建議對其適用緩刑的辯護意見，經(jīng)查，被告人察某歸案后能如實供述犯罪事實，屬坦白，且其能夠退繳全部非法所得，有悔罪表現(xiàn)，依法可對其適用緩刑，其辯護人此項辯護意見，本院予以采納。被告人韓某、周某案發(fā)后主動投案，如實供述主要犯罪事實，系自首，且能退繳全部贓款，依法可對二人減輕處罰并適用緩刑。

判決結(jié)果

為維護國家金融管理制度，保護公私財產(chǎn)所有權(quán)，根據(jù)本案犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第五十七條、第五十九條、第六十四條、第六十一條及《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第三條、第四條、第五條的規(guī)定，判決如下：一、被告人郭先偉犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。二、被告人劉艷麗犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年3月13日起執(zhí)行至2020年3月12日止），并處罰金人民幣三十五萬元（限判決生效后，三個月內(nèi)繳納）。三、被告人趙明錄犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年4月24日起執(zhí)行至2019年4月23日止），并處罰金人民幣二十五萬元（限判決生效后，三個月內(nèi)繳納）。四、被告人唐宗英犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年8月18日起執(zhí)行至2019年8月15日止），并處罰金人民幣十五萬元（限判決生效后，三個月內(nèi)繳納）。五、被告人察某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣十萬元（限判決生效后，三個月內(nèi)繳納）。六、被告人韓某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣四萬元（限判決生效后，三個月內(nèi)繳納）。七、被告人周某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣二萬元（限判決生效后，三個月內(nèi)繳納）。八、扣押在案的財產(chǎn)由西安市公安局雁塔分局依法按比例發(fā)還被害人。九、未追回的贓款由西安市公安局雁塔分局繼續(xù)追繳發(fā)還被害人。

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